丽珠集团: 半年报监事会决议公告

2023-08-23 21:19:08 来源:证券之星

证券代码:000513、01513   证券简称:丽珠集团、丽珠医药     公告编号:2023-070

                丽珠医药集团股份有限公司


(相关资料图)

            第十一届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议

于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2023 年 8

月 9 日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工

业园总部大楼 9 楼会议室,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经

与会监事认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2023 年半年度报告(全文及摘要)》

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

  经与会监事认真审议,认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。公司

              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

集资金管理和使用的监管要求》、

主板上市公司规范运作》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》

等相关规定,不存在违规情形。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                            丽珠医药集团股份有限公司监事会

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